Luego que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional llevarán a cabo un operativo en 36 municipios de 17 departamentos de Colombia, 20 miembros de la junta directiva de Tierra Santa fueron capturados.
La investigación duró cerca de 12 años y esta determinó que la cadena de almacenes estaría ingresando textiles de contrabando al país desde 2009.
Según la investigación de la Fiscalía, hubo delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Es de resaltar que, esta empresa familiar nació en 1996 en Maicao, La Guajira, por María Karameddin y Ahmad Gebara, un matrimonio oriundo del Líbano.
No obstante, años más tarde, dos de los hijos de la pareja: Bilal y Khaled Gebara, quedaron a cargo de las tiendas.
Las autoridades dan cuenta que la compañía facilitaba multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios.
De esta forma simulaba importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. Y el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a Líbano.