Funcionarios de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y la Policía Fiscal Aduanera adelantan operativos en la cadena de almacenes Tierra Santa en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Montería y en el municipio de Maicao, La Guajira.
De acuerdo con un informe preliminar de la Fiscalía General de la Nación, la intervención a estos establecimientos está relacionada con un presunto lavado de activos
Asimismo, el ente investigado aclaró que los almacenes siguen su atención con normalidad, sino que los funcionarios adelantan un procedimiento investigativo en el marco de las indagaciones.
Cabe mencionar que, almacenes Tierra Santa tiene más de 30 sucursales en 25 departamentos del país, en los que ofrecen prendas de vestir y accesorios a bajo costo.
Se conoció que la Fiscalía y la Dian desde hace más de cinco años mantienen sus sospechas de que Tierra Santa funciona como un establecimiento a través de la cual se ejercen actividades ilegales como el lavado de activos y contrabando de bienes.