En las últimas horas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que con exportaciones ilegales de oro lavaron cerca de 2 billones de pesos.
Asimismo, el ente investigador descubrió un esquema falso dedicado a la supuesta compra, venta y exportación de oro que habría exportado cerca de 29 toneladas del metal sustraído ilegalmente.
Cabe resaltar que estos procedimientos fueron realizados a través de la empresa CI Metales, la segunda comercializadora de oro más grande del país, quienes presuntamente conseguían oro extraído ilegalmente y lo ponían en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos, que superaron los 1.9 billones de pesos.
Así las cosas, el esquema ficticio evadió el control del Estado, legalizó en el papel 29 toneladas de oro ilegal entre 2009 y 2014 y logró lavar esos billones de pesos.
De acuerdo a BluRadio, por este caso ya fueron imputados doce miembros de la empresa CI Metales por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.