Se conoció que durante todo el año 2018, se ha incautado cerca de los 6 billones de pesos en todo el territorio colombiano, por lavado de activo.
La encargada de revelar esta cifra, fue la directora de lavado de activo de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón.
Modalidades
Una de la principal modalidad de lavado de activos, es través de operaciones ficticias de comercialización de oro. Sobre este tipo de lavado han incautado 5 billones de pesos.
La siguiente, son los llamado ‘gota a gota’ y giros internacionales que lavan dineros a organizaciones armadas ilegales. En esta se incautaron 656.000 millones de pesos.
Por tercera modalidad, se encuenrta el contrabando de textiles calzado desde Estados Unidos a Colombia, donde se incautado 130.000 millones de pesos.
Finalmente aparecen los correos humanos que son personas que mueven drogas entre países.
“Los capturados provienen principalmente de México. Son 4 estructuras desarticuladas. La mayoría de correos humanos están al servicio de carteles mexicanos”, dijo Bahamón.
A estos se les incautaron 47.800 millones de pesos incautados en lavado de activos.